Tính chất công việc
Full-time
Vị trí/chức vụ
Nhân viên/Chuyên viên
Ngày đăng tuyển
26/04/2024
Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu)
Đại Học
Yêu cầu kinh nghiệm
Trên 3 năm
Yêu cầu giới tính
N/A
Địa điểm làm việc
⇒ 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Việc làm Hồ Chí Minh Việc làm Quận Phú NhuậnControlling the AML/CFT risks & FATCA compliance risk through investigating related signs
- Participate to develop & propose for issuing policies relating to AML, FATCA applying for IVB in accordance with current SBV regulations (as assigned).
- Participate to design and apply tools/measures to control the compliance with AML/FATCA and recommend the methods of overcoming or on time solutions for incurred violations (as assigned)
- Periodically submit to line manager report relating to AML/FATCA for checking before sending to BOEs and SBV.
- Compose material & lead training for IVB units, departments relating to AML, FATCA.
- Monitor the AML automatic system (including the warning handling in the event of possible hits against watch lists).
- Check the compliance of IVB network on AML regulations & guidelines, instruction.
- Give advices relating to AML, FATCA for IVB units.
- Participate in assess Money Laundering risk before launching new product, service using new technology.
- Provide AML/FATCA information for Correspondent Banks as required.
- Investigate, review warnings relating to Sanctions List, suspicious transactions, crimes, terrorism financing.
- Report transactions related to suspicious, crimes, terrorism financing.
- Prepare AML/FATCA periodical reports/ on request to SBV and authorities.
- Update, review and re-assess money laundering risks all over the IVB system
- Execute all AML instructions, guidelines, warning of SBV and other competent authorities
- Male/Female with bachelor’s degree and above in Finance, Banking, Economics, Laws, etc.or equivalent
- Having good knowledge of operation and legal regulations relating to banking sector (credit, cashier, international payment, etc..). Having good knowledge of AML/FATCA regulations
- Skills of communication, time management, problem solving and decision-making skills negotiation, analysis, synthesis and statistics, presentation
- English: TOEIC above scoring or equivalent 600
- Experience: At least 03 year-experience related to this position
97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (Indovina Bank Ltd. - IVB) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990 theo Giấy phép Đầu tư số 13... [Xem thêm]
Hồ Chí Minh 18/05/2024 Thỏa thuận
Hà Nội 14/06/2024 Thỏa thuận
Hồ Chí Minh 27/05/2024 Thỏa thuận
Hồ Chí Minh 12/06/2024 12 - 22 triệu VNĐ
Đồng Nai 11/06/2024 Thỏa thuận
Chú ý: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy gửi phản ánh đến chúng tôi
Quận 1 30/05/2024 Thỏa thuận
Quận 10 21/05/2024 Thỏa thuận
Quận Bình Thạnh 24/05/2024 8 - 10 triệu VNĐ
Thủ Đức 30/05/2024 9 - 11 triệu VNĐ
Quận 2 20/05/2024 9 - 13 triệu VNĐ
Quận 10 21/05/2024 Thỏa thuận
Quận 1 23/05/2024 10 - 20 triệu VNĐ
Quận 10 21/05/2024 Thỏa thuận
Quận 1 06/06/2024 7 - 10 triệu VNĐ
799 Nguyễn Văn Linh 16/06/2024 Đến 20 triệu VNĐ