Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ Và Pháp Lý

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm: Trên 3 năm
Bằng cấp: Trung cấp - Nghề trở lên

Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2026 (Còn 9 ngày)

Công Ty Cổ Phần Nhất Phương

Xem thông tin công ty

Thông tin
Việc làm

Địa điểm làm việc:

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

CV CỦA BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI VIỆC LÀM NÀY?

Chi Tiết Công Việc

Mô tả công việc:

Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động Web3, Crypto, Blockchain, Token, Smart Contract, FinTech và các mô hình kinh doanh liên quan.
Theo dõi, cập nhật và phân tích các quy định pháp luật trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
Đánh giá và tư vấn rủi ro pháp lý đối với sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.
Xây dựng, cập nhật và triển khai các chính sách KYC/KYB, AML/CFT theo tiêu chuẩn quốc tế và quy định của cơ quan quản lý.
Giám sát việc tuân thủ quy trình nội bộ; cảnh báo sớm và đề xuất biện pháp xử lý các hành vi vi phạm.
Xây dựng và rà soát quy trình kiểm soát rủi ro liên quan đến giao dịch crypto, on/off-ramp, stablecoin (nếu có).
Soạn thảo, rà soát và đàm phán các loại hợp đồng: đối tác, vendor, NDA, SLA, hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, hợp đồng hợp tác phát triển sản phẩm.
Rà soát nội dung marketing, truyền thông, sản phẩm nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
Làm việc với các cơ quan nhà nước (NHNN, Bộ TTTT, Bộ Công an, Sở KHĐT…) khi có yêu cầu.
Chuẩn bị và quản lý hồ sơ pháp lý: giấy phép, báo cáo định kỳ, hồ sơ phục vụ thanh tra, kiểm tra.
Đào tạo, hướng dẫn nội bộ về compliance, AML/KYC, quy định pháp luật liên quan Web3/Crypto.
Phối hợp và hỗ trợ các phòng ban trong việc đánh giá pháp lý đối với sản phẩm, chiến dịch marketing và đối tác mới.

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.
Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, trong đó có kinh nghiệm pháp chế/compliance tại tổ chức tài chính, chứng khoán, ngân hàng, FinTech hoặc tổ chức quốc tế tương đương.
Có hiểu biết về pháp luật tài chính – ngân hàng, giao dịch điện tử, an toàn thông tin, và các quy định liên quan đến Web3/Crypto/Blockchain tại Việt Nam và quốc tế.
Tiếng Anh tốt: có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và soạn thảo hợp đồng, chính sách, văn bản pháp lý bằng tiếng Anh.
Nắm vững các quy định và tiêu chuẩn về KYC/KYB, AML/CFT, PEPs, FATF, Anti-Money Laundering Suite (AMLS), Anti-Financial Crime (AFC).
Kỹ năng tốt về soạn thảo văn bản pháp lý, phân tích rủi ro và đánh giá tuân thủ.
Có kinh nghiệm xử lý hồ sơ pháp chế, hợp đồng và làm việc với cơ quan quản lý nhà nước.

Kỹ năng:

Rà Soát Hợp Đồng , Tư Vấn Pháp Lý Nội Bộ , Quản Lý Giấy Phép