Chuyên Viên Chính Rủi Ro Gian Lận

• Thực hiện thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị và cá nhân trong công ty theo sự phân công của cấp trên
• Tiếp nhận, phát hiện các hành vi gian lận nội bộ và bên ngoài công ty và trực tiếp điều tra xác minh hoặc báo cáo lên cấp trên để xin phương án xử lý, tùy theo phạm vi của vụ việc
• Thực hiện theo dõi, phát hiện sớm các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm quy định thông qua hệ thống báo cáo của Quản trị rủi ro, cảnh báo tới các bên liên quan và/hoặc trực tiếp điều tra tìm hiểu.
• Thực hiện theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của nhân viên cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của công ty với đối thủ, và cảnh báo tới các Đơn vị có liên quan
• Xây dựng các tài liệu hướng dẫn nhận diện gian lận và ứng phó đối với: Các hành vi gian lận thường gặp, Giấy tờ giả (Giấy tờ tùy thân, Đăng ký ô tô, Đăng ký xe máy, các giấy tờ khác, ...).
• Nghiên cứu, áp dụng các chiều phân tích để phát hiện các loại hình gian lận mới.
• Nghiên cứu các hình thức gian lận mới phát sinh trên thị trường.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật)

Buổi sáng: 8h30 - 12h00; Buổi chiều: 13h30 - 17h30

Địa điểm làm việc: Số 118-120, Đường B2, Phường An Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro, Luật.
• Quản lý thời gian
• Kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ với các cơ quan chức năng
• Phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề
• Nhanh nhạy với các loại rủi ro gian lận
• Thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Power Point…)
• Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình dùng phân tích dữ nhiệu như Python/SQL/R…. là điểm cộng
• Có kinh nghiệm xây dựng và ứng dụng mô hình (PD, Fraud Detection) trong thực tiễn là điểm cộng.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
• Khả năng làm việc hướng tới kết quả
• Khả năng tư duy logic
• Khả năng đánh giá và ra quyết định